Iran wykorzystywał konta bankowe Wielkiej Brytanii, aby uniknąć zachodnich sankcji (FT)

Dwa największe brytyjskie banki, Santander UK i Lloyds, udostępniały rachunki brytyjskim firmom mającym powiązania z irańskimi służbami wywiadowczymi.

Według „Financial Times” Iran uniknął zachodnich sankcji, korzystając z kont w dwóch brytyjskich bankach do przesyłania pieniędzy po całym świecie w ramach masowego planu uchylania się od sankcji.

Lloyds Banking Group i Santander UK udostępniały rachunki spółkom fasadowym, które w tajemnicy należały do ​​objętej sankcjami i kontrolowanej przez państwo irańskiej firmy petrochemicznej, podały media, cytując dokumenty.

Brytyjska spółka zależna (PCC UK) Petrochemical Commercial Company (PCC) nadal działa w pobliżu Pałacu Buckingham.

Obie firmy znajdują się pod amerykańskimi sankcjami od 2018 r., co oznacza, że ​​zachodnie banki nie mogą robić z nimi interesów.

Przedsiębiorstwo petrochemiczne znalazło jednak sposób na utworzenie w Wielkiej Brytanii firm-przykrywek w celu „otrzymywania funduszy od irańskich podmiotów-przykrywek w Chinach”, co stanowiło część „szeroko zakrojonego planu uchylania się od sankcji” wspieranego przez służby wywiadowcze Teheranu. według FT.

Jak dwa duże brytyjskie banki udostępniły rachunki firmom powiązanym z Iranem

PCC zakładała spółki w Wielkiej Brytanii na podstawie „umów powierniczych i mianowanych dyrektorów” – stwierdziła FT.

Właścicielem jednej z tych spółek, Pisco UK, jest obywatel Wielkiej Brytanii Abdollah-Siauash Fahimi, który prawdopodobnie podpisał umowę o powierzenie spółce powiernictwa w imieniu PCC. W 2021 roku pełnił także funkcję dyrektora PCC UK.

Jak podaje gazeta, w 2021 r. konto Pisco w Santanderze otrzymało przelew od chińskiego podmiotu, również powiązanego z KPCh.

Pożyczkodawca stwierdził, że nie może komentować kwestii klientów indywidualnych, ale „jest zdecydowanie skupiony na przestrzeganiu sankcji”. Jak podaje FT, rachunek bankowy, o którym mowa, został zamknięty.

Z raportu wynika, że ​​Aria Associates, kolejna brytyjska firma fasadowa powiązana z PCC, miała konto bankowe w Lloyds. Właścicielem firmy jest Mohamed Ali Rejal, który jest jednocześnie zastępcą dyrektora zarządzającego PCC UK.

FT nawiązuje do e-maili, z których rzekomo wynika, że ​​w lipcu 2021 r. urzędnik księgowy CCP w Teheranie wysłał do Rejala e-mail w sprawie oczekiwanej płatności z Chin, w którym powiedział mu: „Prosimy o przesłanie nam bezpiecznego numeru konta do celów płatności. I że poprosił swoich kolegów, aby podczas transferu unikali jakichkolwiek oznak PCC.

Lloyds odmówił również komentarza na temat niektórych klientów i stwierdził, że jest zgodny z przepisami dotyczącymi sankcji.

W poniedziałek w Madrycie ceny akcji hiszpańskiego banku Santander spadły o ponad 4%. Ceny akcji Lloyds były rano lekko ujemne, ale do południa w Londynie wzrosły do ​​dodatniego poziomu 0,6%.