Nowe prawo UE, które ma zostać uzgodnione w środę, może oznaczać dodatkowe kontrole dla głównych klubów piłkarskich i ograniczenia wykorzystania gotówki
UE jest o krok od uzgodnienia nowych ograniczeń dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy dla głównych klubów piłkarskich, płatności gotówkowych i superbogatych.
Choć negocjacje w sprawie rozporządzenia dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy zakończyły się fiaskiem w grudniu, prawodawcy i rządy są gotowe rozszerzyć jego zasięg po tym, jak światowe instytucje ustalające standardy zwróciły uwagę na duże i często niewyjaśnione przepływy pieniędzy przez międzynarodową piłkę nożną.
Spotkanie, które odbędzie się w środę wieczorem, zwane trójstronnym, prawdopodobnie sfinalizuje prace nad nowym rozporządzeniem bloku dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedziały TylkoGliwice dwa źródła posiadające wiedzę o rozmowach, co oznacza, że może ono znaleźć się w statucie przed czerwcowymi wyborami europejskimi .
Obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nakładają na podmioty zobowiązane, takie jak banki i agenci nieruchomości, obowiązek sprawdzania przeszłości swoich klientów.
Rozszerzenie na sektor piłki nożnej „będzie miało zastosowanie wyłącznie do najbardziej ryzykownych transakcji”, takich jak transakcje z inwestorami, agentami i sponsorami, jak stwierdzono w dokumencie przygotowanym przez rząd belgijski, który obecnie przewodniczy rozmowom międzyrządowym na temat ustawy, z dnia 6 stycznia i zapoznawanym przez Wiadomości Euro.
Sugeruje to, że zwykli kibice nie musieliby mieć zatwierdzonego dokumentu tożsamości, aby kupić bilet okresowy.
Nadal nie jest jasne, czy agenci piłkarscy również byliby podmiotami zobowiązanymi i czy państwa członkowskie mogą zwolnić drużyny, których status finansowy, transgraniczny lub ligowy sugeruje, że stwarzają mniejsze ryzyko.
Nowe przepisy, które muszą zostać wspólnie uzgodnione przez prawodawców i państwa członkowskie zbierające się w Radzie UE, również budzą kontrowersje i zakazują transakcji gotówkowych na kwotę przekraczającą 10 000 euro – mimo że Parlament Europejski nalega na niższy limit 7 000 euro.
Ale posłowie do PE mogą postawić na swoim, próbując nałożyć dodatkowe kontrole na superbogatych.
Zasady dotyczące wysokiego majątku netto nie powinny oznaczać „stygmatyzowania klientów wyłącznie ze względu na ich majątek” – stwierdziła belgijska gazeta, ale oznaczałyby, że banki i podmioty świadczące usługi powiernicze musiałyby weryfikować źródło środków, gdy oferują każdemu spersonalizowane usługi zarządzania inwestycjami. klient posiadający aktywa o wartości ponad 5 milionów euro.
Zmiana unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy jest następstwem szeregu skandali, w tym przetwarzania brudnych rosyjskich funduszy w Danske Bank.
Sektor piłkarski był szczególnie podatny na skandale, a oligarcha Roman Abramowicz został zmuszony do sprzedaży Chelsea po sankcjach za rzekome powiązania z Władimirem Putinem.
Nawet jeśli porozumienie zostanie osiągnięte w środę, blok nadal nie ustalił, gdzie umieścić nową agencję ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, która będzie nadzorować 40 głównych banków.
Przesłuchania wśród dziewięciu miast ubiegających się o organizację wydarzenia, w tym Frankfurtu, Paryża, Madrytu i Rzymu, odbędą się w tygodniu rozpoczynającym się 29 stycznia.
