Firma kryptowalutowa wzmaga walkę z nielegalnym wykorzystaniem swojej monety stablecoin, która, jak stwierdzono, finansowała terroryzm w Izraelu.
Tether, który emituje największą na świecie monetę stablecoin o tej samej nazwie, twierdzi, że zamroził 32 portfele kryptowalutowe zawierające 873 118,34 dolarów (828 632,96 euro), które uznano za powiązane z nielegalną działalnością w Izraelu i na Ukrainie.
Firma twierdzi, że współpracowała z izraelskim Narodowym Biurem ds. Finansowania Zwalczania Terroryzmu w celu zwalczania terroryzmu i wojen finansowanych przez kryptowaluty.
„Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z globalnymi organami ścigania w ramach naszego zaangażowania na rzecz globalnego bezpieczeństwa i integralności finansowej” – powiedział Paolo Ardoino, dyrektor generalny Tether.
Tether to największa moneta stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej (83 miliardy dolarów) powiązana z dolarem amerykańskim, co oznacza, że każdy token jest zabezpieczony aktywami rezerwowymi o wartości 1 dolara (obejmującymi gotówkę i jej ekwiwalenty, amerykańskie obligacje skarbowe, fundusze rynku pieniężnego, Bitcoin, złoto i inne aktywa finansowe).
Traderzy kryptowalut używają monet stabilnych, takich jak Tether, do dokonywania przelewów między różnymi kryptowalutami lub do przenoszenia swoich inwestycji do walut fiducjarnych lub z nich.
Firma podała w oświadczeniu, że pomogła 31 agencjom na całym świecie w dochodzeniach w 19 jurysdykcjach, zamrażając łącznie aktywa o wartości 835 milionów dolarów związane głównie z kradzieżą (hakowanie blockchainu i giełdy).
„Kryptowaluta to potężne narzędzie, ale nie narzędzie do popełniania przestępstw” – powiedział Ardoino. „Wbrew powszechnemu przekonaniu transakcje kryptowalutami nie są anonimowe; są to aktywa najłatwiejsze do zidentyfikowania i identyfikowalności. Każda transakcja jest rejestrowana na blockchainie, dzięki czemu każdy może śledzić przepływ środków. Dlatego przestępcy na tyle głupi, aby wykorzystywać kryptowaluty do celów nielegalnych, nieuchronnie zostaną zidentyfikowani.
Finansowanie terroryzmu poprzez kryptografię
Wśród doniesień, że wojskowe skrzydło Hamasu stosuje coraz bardziej złożone metody gromadzenia funduszy za pośrednictwem Bitcoina, w zeszłym tygodniu największa na świecie giełda kryptowalut Binance zamroziła setki kont kryptograficznych powiązanych z tą grupą terrorystyczną, w odpowiedzi na prośby izraelskich organów ścigania.
Według danych firmy BitOK, zajmującej się analityką kryptowalut i oprogramowaniem, portfele walut cyfrowych połączone z Hamasem otrzymały w ciągu ostatnich dwóch lat około 41 milionów dolarów.
