Dwa największe brytyjskie banki, Santander UK i Lloyds, udostępniały rachunki brytyjskim firmom mającym powiązania z irańskimi służbami wywiadowczymi.
Według „Financial Times” Iran uniknął zachodnich sankcji, korzystając z kont w dwóch brytyjskich bankach do przesyłania pieniędzy po całym świecie w ramach masowego planu uchylania się od sankcji.
Lloyds Banking Group i Santander UK udostępniały rachunki spółkom fasadowym, które w tajemnicy należały do objętej sankcjami i kontrolowanej przez państwo irańskiej firmy petrochemicznej, podały media, cytując dokumenty.
Brytyjska spółka zależna (PCC UK) Petrochemical Commercial Company (PCC) nadal działa w pobliżu Pałacu Buckingham.
Obie firmy znajdują się pod amerykańskimi sankcjami od 2018 r., co oznacza, że zachodnie banki nie mogą robić z nimi interesów.
Przedsiębiorstwo petrochemiczne znalazło jednak sposób na utworzenie w Wielkiej Brytanii firm-przykrywek w celu „otrzymywania funduszy od irańskich podmiotów-przykrywek w Chinach”, co stanowiło część „szeroko zakrojonego planu uchylania się od sankcji” wspieranego przez służby wywiadowcze Teheranu. według FT.
Jak dwa duże brytyjskie banki udostępniły rachunki firmom powiązanym z Iranem
PCC zakładała spółki w Wielkiej Brytanii na podstawie „umów powierniczych i mianowanych dyrektorów” – stwierdziła FT.
Właścicielem jednej z tych spółek, Pisco UK, jest obywatel Wielkiej Brytanii Abdollah-Siauash Fahimi, który prawdopodobnie podpisał umowę o powierzenie spółce powiernictwa w imieniu PCC. W 2021 roku pełnił także funkcję dyrektora PCC UK.
Jak podaje gazeta, w 2021 r. konto Pisco w Santanderze otrzymało przelew od chińskiego podmiotu, również powiązanego z KPCh.
Pożyczkodawca stwierdził, że nie może komentować kwestii klientów indywidualnych, ale „jest zdecydowanie skupiony na przestrzeganiu sankcji”. Jak podaje FT, rachunek bankowy, o którym mowa, został zamknięty.
Z raportu wynika, że Aria Associates, kolejna brytyjska firma fasadowa powiązana z PCC, miała konto bankowe w Lloyds. Właścicielem firmy jest Mohamed Ali Rejal, który jest jednocześnie zastępcą dyrektora zarządzającego PCC UK.
FT nawiązuje do e-maili, z których rzekomo wynika, że w lipcu 2021 r. urzędnik księgowy CCP w Teheranie wysłał do Rejala e-mail w sprawie oczekiwanej płatności z Chin, w którym powiedział mu: „Prosimy o przesłanie nam bezpiecznego numeru konta do celów płatności. I że poprosił swoich kolegów, aby podczas transferu unikali jakichkolwiek oznak PCC.
Lloyds odmówił również komentarza na temat niektórych klientów i stwierdził, że jest zgodny z przepisami dotyczącymi sankcji.
W poniedziałek w Madrycie ceny akcji hiszpańskiego banku Santander spadły o ponad 4%. Ceny akcji Lloyds były rano lekko ujemne, ale do południa w Londynie wzrosły do dodatniego poziomu 0,6%.
